Ley de delitos económicos: el nuevo desafío

Por Gabriela Herra, especialista en Innovación Tecnológica, co fundadora y CTO de Snap Compliance.

Con la nueva Ley de delitos económicos y medioambientales, las empresas tienen un nuevo reto al cual enfrentarse. Ahora, pueden ser responsables penalmente de las infracciones que pueda cometer alguno de sus colaboradores, lo cual ejerce mucha presión para las juntas directivas y los altos mandos de las organizaciones.

Multas y cargos penales son parte de las consecuencias que se puede dar debido a la conexión “colaborador/empleador”, esta situación transforma la responsabilidad de las organizaciones y aquí es donde todo el peso del acto recae sobre las juntas directivas y los altos mandos, esto significa que prácticamente las organizaciones van a tener que estar pendiente de todo lo que ocurre internamente en sus instalaciones para prevenir y evitar posibles casos de corrupción, delitos financieros, lavado de activos, cohecho o malversación de fondos públicos, además, deberán echar a andar planes de capacitación y control de riesgos para que todos los colaboradores puedan comprender de que trata esta nueva Ley.

Ante esta nueva realidad, la automatización del gobierno corporativo es la solución más práctica y económica para protegerse y cumplir con la ley debido a que ahora los delitos contemplados ascienden a casi 200, y es ahí donde surge el gran problema, debido a que es humanamente muy complejo el poder dominar a cabalidad todos los posibles escenarios, para esto sería requerido un equipo multidisciplinario y la tecnología para poder gestionarlos de forma óptima.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial (IA) combinada con la automatización del gobierno corporativo abre una vía para brindar una solución tecnológica más práctica y económica de implementar, debido a que puede ayudar a detectar tempranamente cualquier riesgo o actividad ilícita interna que perjudique a la empresa.

Asimismo, es capaz de prevenir problemas e ilegalidades que podrían llegar a ser considerados como delitos económicos, lo que muy probablemente genere multas y dañe la imagen por la cual se ha trabajado tanto.

La implementación de la cultura preventiva es primordial si se quiere cuidar la imagen, un ejemplo de ello, son los casos de corrupción organizacional que ampliamente se han difundido en los noticieros estos últimos meses.

La IA es capaz de leer y entender cientos de miles de datos por segundo y de monitorear en tiempo real lo que sucede en los sistemas junto con alertar en caso de detectar una ilegalidad, además de contar con soluciones de software integrables y que brinden la mayor cantidad de prestaciones posibles, ambas en conjunto, son definitivamente el camino a seguir para lograr cumplir con las exigencias de esta nueva Ley.

La implementación de esta ley conlleva un desafío complejo que presiona a automatizar procesos en la gestión del gobierno corporativo, pero como sociedad nos ayudan a erradicar las actividades criminales, corrupción, lavado de dinero, malversación de fondos y cohecho, ayudando a evitar multas y condenas penales que podrían dañar la reputación de la organización. Y, lo más importante es que agilizan la tarea de detección temprana, en tiempo real, y a la vez fomenta una cultura preventiva, para que este tema no se vuelva un problema.

Ahora, no se trata solo de cumplir con las regulaciones, se trata de avanzar más rápido, mitigar riesgos y ahorrar tiempo y dinero. La innovación en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo ya no es una opción, es una necesidad.